胜利精密:第二届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

得奖的精确性:一号进行或参加会议次要的次进行或参加会议的关照

    防护加密:002426         防护缩写词:得奖紧密         公报编号:2011-031

苏州得奖紧密创造技术股票股票对公众不完全开放的公司

董事会次要的届进行或参加会议一号进行或参加会议公报

公司和董事会的自己的事物围攻都典当了我的真实物质。、精确、极其,无谬论

记载、给错误的劝告性的陈说或顺利地忽略。

苏州得奖紧密创造二板董事会

一次进行或参加会议,2011年8月12日直的委托、电子邮件表格进行或参加会议关照和进行或参加会议

提案建议,它于2011年8月22日在公司进行或参加室进行。。进行或参加会议应占董事会的9。,

董事会9名围攻。进行或参加会议由董事会主席高宇根修理掌管。,中西部及东部各州的县议会和较年长者办理权杖

议。进行或参加会议的传唤契合有关规则。。董事会的温存查询

议,经过开票的方法,拥护者动机已经过,并表格以下判决

一、开始任职9票、0票反、0次弃权原因公司经过次要的次挑出。

董事会董事会的动机。

挑出高宇根修理为次要的届董事会主席,任期三年,从挑出日期到现时

董事会进行或参加会议有效期服满。

二、开始任职9票、0票反、0次弃权原因职业运动组织的行政办理员担当办理人处理者。

的动机。

紧密结合曹海峰修理为公司担当办理人处理者,任期三年,自紧密结合之日起至本董事会进行或参加会议有效期服满。

三、开始任职9票、0票反、0次弃权原因了APPOI的较年长者办理权杖的经过。

权杖的向某人点头或摇头示意。

鲍艳庆修理的幽会、皋雪松修理、张海龙修理是公司的副担当办理人处理者。

公司首座财务官。是你这么说的嘛!较年长者办理权杖任期三年。,自政务会之日起至董事会之日起

服满。

公司孤独董事已宣布孤独看,全文在大潮中使扩大。

讯网站 。

四、开始任职9票、0票反、0次弃权原因职业运动组织的行政办理员董事会的经过。

second 秒的对账单。

鲍艳庆修理的幽会为董事会second 秒,任期三年,自政务会之日起至董事会之日起

1

服满。

鲍艳庆修理的联系方法

用电话与交谈:0512-69207028       肖像画法:0512-69207028

电子邮件:

五、开始任职9票、0票反、0次弃权原因了挑出政务会的经过。

特殊政务会职业运动组织的行政办理员的动机。

挑出船驶往高宇根修理、孤独董事吴文渊修理、董事会主席鲍艳庆修理、导演曹海峰

周修理是该公司的董事会的次要的个围攻。,船驶往职业运动组织的行政办理员:高宇根修理。

挑出孤独董事Wun修理、董事会主席鲍艳庆修理、孤独董事Rui Yan修理为公司次要的年

董事会董事会围攻,船驶往职业运动组织的行政办理员:wjian修理。

挑出孤独董事吴文渊修理、Rui Yan修理,孤独董事、孤独董事Wun修理、董事

高宇根修理、董事会主席鲍艳庆修理为公司次要的届董事会决定政务会职业运动组织的行政办理员,董事会政务会

公职人员:吴文渊修理。

挑出Rui Yan修理,孤独董事、孤独董事吴文渊修理、董事会主席鲍艳庆修理为公司第

董事会薪酬与评价政务会的两名董事围攻,董事会政务围攻:芮延年修理。

董事会二板围攻,任期三年。,自董事会判决之日起

至本董事会进行或参加会议有效期服满。

六、开始任职9票、0票反、0次弃权原因公司防护事情的经过。

发酵饮料事务。

职业运动组织的行政办理员程野修理为公司防护的代表,任期三年,自政务会之日起至董事会之日起

服满。

程野修理的联系方法

用电话与交谈:0512-69207200       肖像画法:0512-69207112

电子邮件:

七、开始任职9票、0票反、0 票弃权的成功实现的事尊敬经过了《紧密结合公司审计部

处理者的对账单。

职业运动组织的行政办理员曾建华修理为公司审计机关的处理者,任期三年,自政务会之日起至董事会之日起

服满。

八、开始任职9票、0票反、0 票弃权的成功实现的事尊敬经过了《公司 2011 年半载

度数演说的落实。

2

开始任职公司 2011 年半载度演说全文及摘要。

公 司   2011   年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://,防护时报细目报道了2010年度演说。、《中

声明防护报与宽宏大量潮流信息网

孤独董事的界分译成搭档及对立面相干方、公司表面上的许可证的情形

专项阐明和孤独看》全文在大潮中使扩大。讯网站 。

九、开始任职9票、0票反、0次弃权原因提高上市

专项柔韧的的自检演说和整改标示于图表上的落实。

开始任职公司自检演说和整改演说

告。

公司自检演说及整改标示于图表上

防护时报、《中声明防护报与宽宏大量潮流信息网

本公报。

苏州得奖紧密创造技术股票股票对公众不完全开放的公司

董事会

2011年8月22日

3

附件:

董事会较年长者办理权杖简历

曹海峰:奇纳国籍,无海内不断地居住权,出生于1973,苏州学士度数

外貌总厂技术部,制造厂长、苏州菲利普消耗电子股票对公众不完全开放的公司整个的处理者、伟创

常州技术股票对公众不完全开放的公司整个的部处理者、田红(苏州)技术股票对公众不完全开放的公司,整个的处理者等。

声明得奖紧密创造股票对公众不完全开放的公司副担当办理人处理者、董

事,弯垂下来的苏州得奖紧密创造公用事业对公众不完全开放的公司担当办理人处理者、董事。

曹海峰修理保存该公司的股票,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

担负公司董事的形势。

宝延庆:奇纳国籍,无海内不断地居住权。出生于1963,苏州学士度数

得奖无线电厂设计工兵、副主任、苏州盛宏电子股票对公众不完全开放的公司副担当办理人处理者、长虹电力

子(苏州)股票对公众不完全开放的公司 MI 厂长等;2005 年起任苏州得奖紧密创造股票对公众不完全开放的公司(苏州胜

技术股票股票对公众不完全开放的公司船驶往、副担当办理人处理者、董事会second 秒。

鲍艳庆修理保存该公司的股票,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

担负公司董事的形势。

皋雪松:奇纳国籍,无海内不断地居住权,出生于1974,苏州职业学校教诲

工业区得奖冲压渴望股票对公众不完全开放的公司工蜂、技术整个的服侍、担当办理人处理者扶助,苏州得奖电力

子配件股票对公众不完全开放的公司副担当办理人处理者;2006 到现在为止任苏州得奖紧密创造股票对公众不完全开放的公司(苏州得奖精

技术股票股票对公众不完全开放的公司船驶往,副担当办理人处理者。

4

皋雪松修理保存公司 的股票,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

担负公司董事的形势。

张海龙:奇纳国籍,新加坡不断地动物,生于1972年7月,MBA教诲

苏州第五制药厂, 售货员,通道伙计导演、苏州飞利浦消耗电子股票对公众不完全开放的公司,代购人,

购买行为处理者、菲利普奇纳投资公司,较年长者处理者:2006年5月至2008年12月

菲利普电子新加坡股票对公众不完全开放的公司,电视业事情部与音频多媒体的事情部,研究与开发鼓励,全球战

高层办理权杖的短期购买行为、 2009 年 1 月至 2009 年 12 月任飞利浦优质现场直播的部亚太区战术采

购 、苏州飞利浦家用电器股票对公众不完全开放的公司购买行为总监;2010 年 1 月到现在为止任青岛飞拓电器对公众不完全开放的公

司 担当办理人董事,担当办理人处理者、波兰得奖技术股票股票对公众不完全开放的公司担当办理人董事,弯垂下来的苏州得奖紧密创造公司

技术股票股票对公众不完全开放的公司副担当办理人处理者。

张海龙修理缺席保存公司的股票。,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

译成公司的较年长者处理者。

徐永红:奇纳国籍,无海内不断地居住权,出生于1966,两年制专科学校学历,伙计会计师

苏州得奖无线电厂总会计部门船驶往、苏州得奖技术股票股票对公众不完全开放的公司担当办理人处理者伙计、财

务总监等;2007 年到现在为止任苏州得奖紧密创造股票对公众不完全开放的公司(苏州得奖紧密创造技术股

份股票对公众不完全开放的公司)财务负责人。

徐永红女人缺席保存公用事业。,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

译成公司的较年长者处理者。

公司防护事务代表的简历

程野:奇纳国籍,无海内不断地居住权,生于1964年5月,两年制专科学校学历,去苏联

声明得奖无线电厂通道处理者、苏州盛宏电子股票对公众不完全开放的公司制造部服侍。、担当办理人处理者伙计、

长虹电力子(苏州)股票对公众不完全开放的公司办理部处理者、担当办理人处理者扶助、MI厂长等;2008 4

5

月到现在为止任苏州得奖紧密创造股票对公众不完全开放的公司(苏州得奖紧密创造技术股票股票对公众不完全开放的公司)总

处理者扶助、防护事务代表。

程野修理缺席保存公司的股票。,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、监

事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过中

奇纳证监会及对立面有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则得

担负公司防护事情代表。

公司审计部处理者的简历

曾建华:奇纳国籍,无海内不断地居住权,出生于1976,学会学历,自动记录器会计师

师(CPA)、国际自动记录器胸怀查账员(CIA)。江西省遂川县整旧如新中学教师,奇纳雷协会

会计师师事务自己的事物限责任公司审计伙计、审计员、项目处理者苏州自2008年7月

技术股票股票对公众不完全开放的公司审计部处理者,得奖紧密。

曾建华修理缺席保存公司的股票。,界分译成搭档与现实把持人、对立面董事、

监事、较年长者办理权杖及对立面保存公司 5%不只是股票的对立面译成搭档无相干相干,未受过

奇纳防护人的监督办理政务会等有关机关的处分,缺席公司条例、公司条例中缺席规则

担负公司审计部处理者。

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